Jorge Tavares Robledo

Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Mercantil, Especialidad en Derecho Financiero, Diplomado en Derecho Administrativo, Certificado de Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la CNBV, y Diplomado en Banca Digital y Fintech por la Universidad Internacional de la Rioja España Ha colaborado durante más de 15 años en el sector financiero, comenzando en Banca de Desarrollo, S.N.C. (BANSEFI), autoridad financiera CONDUSEF, así como en la constitución e inicio de operaciones de BANCO PAGATODO, S.A., Institución de Banca Múltiple, Gerencia de Contraloría Normativa en INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. de C.V., INTERCAM, como Director Jurídico en DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., y Subdirector Jurídico en AlphaCrédit Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.. Instructor de cursos de la Ley Fintech y sus Disposiciones Secundarias para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como de cursos de Certificación para Oficiales de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, y de diplomados Fintech en la UNAM y otras universidades. También es Instructor de Blockchain Academy México del curso Blockchain for Lawyers para México y BBVA Colombia, y encargado del Comité Fintech y Blockchain de la CONACOM Co-Fundador de Legal & Compliance Advisors; encargado de las Divisiones Fintech & Blockchain y Trade, Privacy & Data Security, brindando asesoría legal regulatoria para Instituciones de Tecnología Financiera, y Entidades Financieras

Christian Pérez Carreto

Vicepresidente de la Comisión de Tecnologías Financieras Nuevas y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), y fué participante en el primer, segundo y cuarto foro Fintech del Colegio de Contadores Públicos de México CCPM; adicionalmente ha sido expositor de temas Fintech en eventos de los Colegios de contadores de Michoacán y Durango. Ex contador en Bitso, la casa de cambio de activos virtuales de mayor volumen en México con más de 2,000,000 de usuarios y con presencia en Europa, Canadá, Argentina y Brasil. Maestro en Alta Dirección Financiera por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) campus en la CDMX y Licenciado en Contaduría por el centro Universitario Grupo Sol (CUGS). Actualmente es Docente en materias de tecnología financiera el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC), el Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE) en su cede en la CDMX, En GVA Consultoría y Capacitación, y en la UNAM.

Enrique Velderrain Sáenz

Estudió Finanzas y Contaduría Pública en la Universidad Anáhuac; tiene dos especialidades: En Impuestos y en Estrategia Fiscal, ambas por la Universidad Panamericana. De igual forma, cuenta con dos maestrías: En Derecho de la Empresa, y en Impuestos, por la misma UP. Profesionalmente, se inició en un despacho de Contaduría y Auditoría. Posteriormente, manejó Finanzas para Ventas y Controles Internos en Procter & Gamble; y en 2009 se asoció para formar su propio despacho, Velderrain Sáenz y Asociados, S. C. Es Catedrático de diversas maestrías en la Universidad Panamericana, principalmente en temas de Impuestos, Fiscal y Derecho de la Empresa; y es profesor invitado de diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). También el validador de reactivos para el Examen Uniforme de Certificación de Contador Público Certificado, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Está certificado en materia de la LFPIORPI y es Contador Público Certificado; ambas certificaciones por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Expresidente de la Comisión de Entidades con Propósitos No Lucrativos del Colegio de Contadores Públicos de México; Miembro del Comité Fiscal de la American Chamber of Commerce de México; y Miembro de la Comisión Fintech del Colegio de Contadores Públicos de México.

Silvia Rosa Matus de la Cruz

Contador Público por la Escuela Bancaria y Comercial en México. Certificada en materia fiscal y en Prevención de Lavado de Dinero por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Diplomada en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales por la Universidad de las Américas en Puebla México. Egresada de Blockchain Academy México. Perito en Compliance por la World Compliance España. Socia en PLD y Fintech en Zepeda Consultores Asociados SC. Catedrática en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México con las materias empresariales de Fintech y Prevención de Lavado de Dinero. Ha impartido capacitación en México, USA, España, Centro y Sudamérica. Ex representante por el gremio contable ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y para el Convenio Mérida Anticorrupción. Ex vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos de México. Presidenta del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS). Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC.

Jonathan López Torres

Es abogado por el Tecnológico de Monterrey, donde se graduó con honores y cuenta con una Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación por INFOTEC. Abogado en la firma CyberUs y su práctica profesional la desarrolla en temas de ciberseguridad; delincuencia cibernética; técnicas de investigación penal que involucran tecnología y telecomunicaciones, así como en defensa jurídica en investigaciones en materia de competencia económica en el sector de las telecomunicaciones. Se desempeñó como Subdirector y Director de Investigaciones de Prácticas Monopólicas y Concentraciones Ilícitas en la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde sustanció procedimientos de investigación por probables violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. En el ámbito de la investigación, es autor del libro “Ciberespacio & Ciberseguridad. Elementos Esenciales”, publicado en mayo de 2020 por la editorial española Tirant lo Blanch, constituyendo uno de los primeros libros en México con un análisis integral en materia de ciberseguridad. En el ámbito académico, ha impartido cursos en materia de delincuencia cibernética, ciberseguridad y tecnología en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en la UNAM y en la UASLP a nivel licenciatura y maestría. Actualmente, es profesor de las Maestrías en Regulación y Competencia Económica de las Telecomunicaciones y Derecho de las TIC de INFOTEC, así como asesor de tesis. En el ámbito de la participación ciudadana, es autor de la Ley Modelo de Ciberseguridad para las 32 entidades federativas en México, proyecto del cual derivaron dos iniciativas presentadas en el Congreso del Estado de San Luis Potosí y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.